Per quanto riguarda il rifiuto di identificare il cliente, l istituzione deve valutare la cancellazione o meno del conto in base alla valutazione del rischio effettuata a tali fini. Il cliente non deve essere informato che la sua operazione verrà segnalata come sospett Il reato di riciclaggio può essere https://avvocato-reato-di-detenzi64926.blogozz.com/28274055/the-5-second-trick-for-avvocato-reato-trasporto-riciclaggio-denaro-contante