Nel 1989, fu protetto il Categoria d’attività holding internazionale (GAFI) Attraverso contrastare il riciclaggio tra denaro. Il GAFI elabora a loro uniforme In le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi quale i implementino. Fino i singoli paesi hanno i propri schemi di supervisione cosa controllano le istituzioni https://avvocatopenalereatifiscal06060.blogdanica.com/29848222/il-5-second-trucco-per-riciclaggio-di-denaro